Edital de Convocação para AGE/AGO 2017

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE LUZ LTDA. – SICOOB CREDILUZ – AVENIDA DR. JOSAPHAT MACEDO, 292 – CENTRO – LUZ/MG CNPJ MF.: 25.536.764/0001-27 – NIRE 31400003584 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
                                                                  
O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE LUZ LTDA. – SICOOB CREDILUZ no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA os associados, que nesta data são de número 6.999 (seis mil e novecentos e noventa e nove), em condição de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA a ser realizada no dia 24 de março de 2017, na Sede Social do Rotary Club de Luz, situado na Rua Dr. Melo Viana, nº. 330, Centro, na cidade de Luz (MG) - às 17:00 (dezessete) horas em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 do número de associados, às 18:00 (dezoito) horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 19:00 (dezenove) horas com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados para deliberarem sobre o seguinte: ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1. Reforma Geral do Estatuto Social do SICOOB CREDILUZ, sem alteração do objeto social (art.1º ao 106 ); 2. Assuntos diversos de interesse social. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do Parecer do conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social de 2016; c) relatório da auditoria externa (Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC); d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade; 2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas, com a possibilidade de compensar, por meio de sobras dos exercícios seguintes o saldo remanescente das perdas verificadas no exercício findo; 3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas; 4. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;  5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, das gratificações dos membros da Diretoria Executiva; 6. Aprovação da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob Crediluz; 7. Assuntos diversos de interesse social. OBS.: 1. A presente Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária realizar-se-á em local diverso da sede social, por absoluta falta de espaço físico nesta Cooperativa. Luz (MG), 10 de março de 2017. WASHINGTON FIUZA PAULINELLI - Presidente do Conselho de Administração do SICOOB CREDILUZ.

Fonte: Conselho de Administração e Diretoria Executiva
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